Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT ADINDO FORESTA INDONESIA Tbk.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi PT ADINDO FORESTA INDONESIA Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”), dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada:
| Hari/Tanggal | : | Selasa, 9 September 2025 |
| Waktu | : | 10.38-11.49 WIB |
| Tempat | : | Jalan Cideng Timur Nomor 31, Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat |
-
Mata Acara Rapat sebagai berikut:
- Persetujuan Perubahan Status Perseroan dari Perusahaan Terbuka menjadi Perseroan yang Tertutup (“Go Private”);
- Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Go Private, termasuk namun tidak terbatas menghadap di hadapan notaris untuk menyatakan seluruh atau sebagian dari keputusan Rapat ke dalam akta notariil termasuk menyatakan perubahan status Perseroan dan melakukan penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
-
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir saat Rapat:
Direksi: Direktur Utama : Darwin Komisaris: Komisaris Independen : Ir. Yuli Aristianto, MM -
Kehadiran Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh 683.728.638 saham yang merupakan 91,7087% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.
-
Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat
- Dalam Rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat maupun usulan atas setiap agenda Rapat.
- Keputusan dalam Rapat diambil melalui musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
-
Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan/Pendapat
Mata Acara Setuju Abstain Tidak Setuju Pertanyaan 1 683.728.638 100% - 0% - 0% 2 2 683.628.638 99,985% - 0% 100.000 0,015% 2 -
Hasil Keputusan Rapat.
- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang mengubah status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perseroan tertutup (“Go Private”) yang akan dilakukan dengan cara melakukan pembelian kembali saham perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 POJK No. 45/2024 dan menyetujui perubahan Pasal-Pasal dalam Anggaran Dasar yang terkait dengan perubahan status tersebut;
- Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Go Private, termasuk namun tidak terbatas menghadap di hadapan notaris untuk menyatakan seluruh atau sebagian dari keputusan Rapat ke dalam akta notariil termasuk menyatakan perubahan status Perseroan dan melakukan penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
PT ADINDO FORESTA INDONESIA Tbk.
The Board of Directors PT Adindo Foresta Indonesia Tbk., having its domiciled in Central Jakarta (here in after referred to as the “Company”), hereby announces that the Extraordinary General Meeting of Shareholders (here in after referred to as the “Meeting”) has been duly convened as follows:
| Day/Date | : | Tuesday, 9 September 2025 |
| Time | : | 10.38-11.49 Western Indonesia Time |
| Venue | : | Jalan Cideng Timur Nomor 31, Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Central Jakarta |
-
The Agenda of the Meeting are as follows:
- Approval of the change in the company’s status from a Public Company to a Private Company (Go Private);
- Granting authority to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in executing the Go Private, including but not limited to appearing before a notary to declare all or part of the Meeting decisions into a notarial deed, including stating the change of the Company's status and making adjustments to the Company's articles of association in accordance with the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia.
-
Member of Board of Directors who attended the Meeting:
Board of Directors: Director : Darwin Board of Commissioners: Independent Commissioners : Ir. Yuli Aristianto, MM -
Attendance Quorum of Shareholders
The Meeting was attended by the shareholders or their proxy who represented 683.728.638 shares or 91,7087% from total of shares with valid right of vote paid up by the Company.
-
Resolution-Making Mechanism
- In the Meeting, each shareholders was granted the opportunity to raise questions and/or deliver opinions and/or suggestion related to each Agenda of the Meeting.
- Resolutions of the Meeting were resolved based on the deliberation to reach a consensus. In the event that such consensus the Meeting did not reach the consensus, the resolutions were resolved by way of voting.
-
Voting Results and Total Questions
Agenda Agree Abstain Disagree Questions 1 683.728.638 100% - 0% - 0% 2 2 683.628.638 99,985% - 0% 100.000 0,015% 2 -
Resolution of the Meeting
- To approve the amendment of the Company’s Articles of Association in relation to the change of the Company’s status from a public company into a private company (”Go Private”), which will be carried out through the share buyback by the Company in accordance with the provisions of Article 35 paragraph (1) of OJK Regulation No. 45/2024 and approved the amendment of the relevant provisions of the Articles of Association in connection with such change of status;
- To approve the granting of authority to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions for the implementation of the Go Private process, including but not limited to appearing before a notary to declare, either wholly or partly, the resolutions of the Meeting into a notarial deed, including stating the change of the Company's status and making adjustments to the Company's Articles of Association in accordance with the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia.